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1、經仔細查閱蔣喬先生的（de）個人履曆及工作表現等資料，認為蔣喬先生（shēng）具備了與其行使職權相適應（yīng）的任職資格和職業（yè）素質，未發現（xiàn）其存在《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範（fàn）運作指引》規定的不得擔任公（gōng）司高級（jí）管理人員（yuán）的情況，未（wèi）有被中國證（zhèng）監會確定為市場（chǎng）禁入者且禁入尚未解（jiě）除的現象。

2、提名、聘任蔣喬（qiáo）先生為公司總經理（lǐ）程（chéng）序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票（piào）上（shàng）市規則》、《公司（sī）章程》的相關（guān）規定。

3、同意聘任蔣喬先生為公（gōng）司總經理。

大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事：王懷（huái）世 沙智慧 傅柏樹

2015年12月25日